криптобиржа
2208
Криптобиржа BridgePay оказалась связана со скам-платформой BitSofa и теневыми наркошопами
Бенефициарами обоих проектов являются 24-летний москвич Артем Степанович Асланов и его старший партнер Тигран, который проживает на Кипре.
2219
Admirer of the "Russian world" Sergey Gutsu: swindler or just another puppet of crypto scammer Mykola Udyanskyi
In 2018, Sergey Gutsu gained recognition as a crypto guru in Ukraine by mastering the art of saying exactly what those seeking instant riches wanted to hear.
2236
Любитель "русского мира" Сергей Гуцу: мошенник или очередная марионетка криптоафериста Николая Удянского
Сергей Гуцу стал криптогуру в Украине в 2018 году, осознав, что для успеха нужно говорить людям то, что они хотят услышать.
2236
ЕС вводит переходный период для адаптации к новым правилам регулирования криптовалют
"Ни одна биржа (кроме Coinbase) не собирается в ближайшее время удалять USDT для пользователей из Европы. Регуляторы из Европы обладают правом на льготный период от 5 до 18 месяцев"
2214
Миллиардные махинации Богдана Прилепы, или Где деньги для армии от владельца криптобирж Coinsbit, Qmall и Tidex?
Вокруг имени Богдана Прилепы в последние месяцы разгорелся серьезный скандал: его обвиняют в присвоении волонтерских средств и обмане десятков тысяч украинцев, хотя некоторые считают эти обвинения ложными и продиктованными личной местью.
2217
ABCex и проекты Шухрата связали с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank
Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:
2216
Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд
Курс биткоина снова обновил рекорд, став вторым за неделю.
2227
Дмитрий Васильев ордер США поймал в Варшаве
В Варшаве задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева.
2239
В России планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж
Представитель Росфинмониторинга:
2233
Подпись ценой в миллионы: новый тип криптоатак
Количество мошенничеств в криптовалютной сфере продолжает расти, несмотря на усилия по улучшению безопасности и методов аутентификации.
2224
Топ-менеджеров Garantex обвинили в отмывании денег
В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.
2250
Взлет и крах империи «Cryptex»
На прошлой неделе российские силовики провели масштабную операцию по задержанию лиц, связанных с незаконной деятельностью криптовалютной биржи «Cryptex» и анонимной платежной системы UAPS: сообщалось о 96 фигурантах уголовного дела, преступный доход криминального сообщества следствие оценивает в 3,7 млрд рублей.
2232
Против создателей платёжных систем UAPS и Cryptex возбуждено уголовное дело
Следствие подозревает собственников платежной системы и биржи в получении незаконного дохода в размере 3,7 млрд рублей.
2222
Криптобиржа BingX взломана: пользователи остались без доступа к кошелькам
Криптобиржа BingX подверглась взлому, из кошельков было выведено криптовалюты на сумму $26 млн.
2227
Беглая «Криптокоролева» Ружа Игнатова теряет активы на сумму 4 мрлд долларов
«Криптокоролеву» не видели с 2017 года, поскольку следственные органы по всему миру продолжают искать информацию о ее местонахождении.
23 января 2025
Бывшего главу новосибирского метростроя задержали в Луганске
23 января 2025
Семья Зингаревичей скрывает операции с криптовалютой
23 января 2025
Легендарный диктор Анна Шатилова нашла новую работу
23 января 2025
Число жертв пожара в отеле в Турции достигло 76
23 января 2025
Dirty deals with the government and money laundering: how does criminal financier Azim Roy remain free?
23 января 2025
Виктория Боня разрыдалась во время восхождения на Эверест
23 января 2025
Путин покинул заседание ради срочного международного звонка
23 января 2025
Отар Кушанашвили вернулся к работе после начала химиотерапии