Офшоры (2)

Страницы (46): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

08 апреля 2025 2205

40 фирм-пустышек и 6 миллиардов для отвода глаз: «Мираторг» Виктора и Александра Линников превратился в схему по отмыванию денег

Братья Линники, владельцы «Мираторга» и новые российские миллиардеры, разбогатели с помощью госбанков и вывода средств в офшоры.

Полиция

08 апреля 2025 2237

Наследники Скигина утратили контроль над нефтяным терминалом в Петербурге

Наследников сооснователя Петербургского нефтяного терминала лишили акций

Полиция

08 апреля 2025 2210

Soft2bet Ури Полявича и скрытые схемы отмывания денег через нелегальные азартные игры

Журналисты раскрыли крупную сеть нелегальных букмекерских сайтов, которая действовала по всей Европе и продолжала привлекать тысячи посетителей ежемесячно, несмотря на судебные запреты и финансовые санкции.

Текущее

07 апреля 2025 2246

Прокуроры предъявляют требования о возврате активов Круглова

Когда мафия надевает белые халаты и пахнет не порохом, а хлоркой, становится особенно страшно. Потому что крадут не из карманов — из будущего целого региона.

Текущее

07 апреля 2025 2250

Некрасов в беде: проблемы с нелегальными рабочими и налоговыми вопросами

В строительном холдинге «Лидер групп» экс-сенатора от Архангельской области Александра Некрасова начались проблемы, причем сразу по всем направлениям.

Полиция

05 апреля 2025 2267

Продажа «Армы»: бизнес-центр оказался втянут в тёмные сделки между олигархами

Олег Дерипаска.

Полиция

05 апреля 2025 2270

Softline и госконтракты: как Боровиков собирает команду для освоения бюджета

Дивизион Софтлайна Боровикова, пилившего бюджет Минэнерго вместе с Генсом, набирает себе команду оруженосцев. Свои люди, которые взращены с нуля, будут более лояльны, когда дело дойдёт до дележки госконтрактов?

Полиция

05 апреля 2025 2230

Ури Полявич и Soft2bet: бизнес на беде зависимых от азартных игр и безнаказанность в офшорных схемах

Журналисты раскрыли крупную сеть букмекерских сайтов, работающих без лицензий по всей Европе и привлекающих миллионы пользователей, несмотря на иски и штрафы.

Бизнес

03 апреля 2025 2231

Контрабандист и владелец подпольных казино Артур Гранц, имеющий бизнес в стране-агрессоре, скупает латвийские активы

Артур Гранц, гражданин Беларуси и Армении, гражданский муж Светланы Лободы, продолжает вести сомнительный бизнес в Латвии.

Бизнес

01 апреля 2025 2237

Девелоперы Рябинский и кипрский офшор контролируют Курскую область

Пока сироты получают квартиры с грибком, Рябинский мечтает о миллиардах на восстановление Курской области.

Бизнес

01 апреля 2025 2220

Офшоры, липовые убытки и элитная недвижимость: как "кошелек" семьи Жириновских Надежда Гришаева помогала "прятать" деньги ЛДПР

Несмотря на все усилия Надежды Гришаевой, ей не удастся избавиться от следов своих преступлений: офшорные схемы, фиктивные убытки и миллиарды, выведенные на счета семьи Жириновского, уже стали частью её скрытого наследства.

Текущее

01 апреля 2025 2252

Правительство одобрило возвращение активов Клячину без конкуренции

Как вернуть изъятые государством активы без аукционов и конкуренции

Бизнес

31 марта 2025 2217

Элитная недвижимость, убыточные компании и офшоры: что связывает Надежду Гришаеву с семьей Жириновских?

Надежда Гришаева, чье имя ранее было связано с великими спортивными достижениями, теперь участвует в совсем иных историях — теневых схемах, офшорных операциях и странных финансовых связях с кланом Жириновских.

Полиция

31 марта 2025 2262

Андрей Елинсон использует санкции для получения выгодных сделок с российскими активами

Фридманский референт Елинсон "состраховался" с Дерипаской в Дубае.

Бизнес

28 марта 2025 2227

Басов расскажет о финансовых махинациях и офшорных схемах в бизнесе Мельниченко и Воробьева

"Правая рука" олигарха Мошковича бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов может осветить следствию не только ситуацию в компании, но и дать показания в отношении Андрея Мельниченко и Максима Воробьева.