Офшоры (11)

Страницы (46): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »

Полиция

10 октября 2024 2389

Всплыли новые детали о хищениях Шойгу и Иванова на поставках паромов для Керченской переправы

Закупка осуществлялась через компанию «Оборонлогистика», находящуюся в подчинении Минобороны (за которую отвечал Иванов), и для участия в ней был привлечён гонконгский офшор.

Полиция

10 октября 2024 2435

Коррупционные схемы в «логистике» Тимура Иванова

Миллиарды, связанные с банкротством банка «Интеркоммерц», «исчезли» в офшорах Министерства обороны.

Полиция

09 октября 2024 2429

Свердловские теплицы помогут Козицыну пережить «развод» с Махмудовым?

Агропромышленный бизнес Андрея Козицына и его подручного Ильи Бондарева продолжает пользоваться поддержкой в Свердловской области и даже претендовать на получение федеральных денег.

Полиция

08 октября 2024 2470

PNK Group Шаркова: бизнес по стилю Березовского и Патаркацишвили?

Новый контракт «Проект-Девелопмента» в Подмосковье подтверждает тесные связи PNK Group с администрацией Московской области и их совместную работу.

Полиция

07 октября 2024 2447

«Московский кредитный банк» подал иски против кипрских компаний, связанных с Романом Авдеевым

Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.

Полиция

04 октября 2024 2450

Офшорные схемы Авдоляна находятся под угрозой расследования

Роль олигарха Альберта Авдоляна в деле краха энергохолдинга МРСЭН может оказаться значительнее. Но сильное лобби в лице Сергея Чемезова отпугивает следователей от потенциального фигуранта дела Османова со-компания?

Полиция

03 октября 2024 2424

Активы крупнейшей золотодобывающей компании Тывы «Тардан Голд» вернутся из офшоров в Россию

Правоохранительные и контрольные органы проводят проверки в отношении главного золотодобытчика Тывы — «Тардан Голд».

Полиция

27 сентября 2024 2409

Куда направляются миллионы из финансовых потоков Всероссийской федерации гребли?

Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.

Полиция

26 сентября 2024 2477

Налоговые махинации в Mixit: Что скрывают Олег Пай и Елена Назарова?

Недавно ряд изданий сообщил о том, что в офисе компании Mixit и в домах ее владельцев прошли обыски. Причина и результаты этих действий силовых структур не раскрываются, а сами владельцы Mixit тщательно скрывают конфликт и не комментируют ситуацию.

Полиция

25 сентября 2024 2442

Гражданин Латвии помогает России зарабатывать миллиарды, обходя нефтяные санкции

Несмотря на введенные санкции, Россия активно продолжает увеличивать свои бюджетные поступления за счет нефтедолларов, и одной из главных причин этого является теневой флот.

ФСБ

20 сентября 2024 2484

Министр юстиции Чуйченко привлёк внимание Лубянки из-за скрытых активов

Долларовый миллионер и давний конфидент олигарха Олега Дерипаски, министр юстиции Константин Чуйченко скоро столкнется с проблемами: его скрытыми активами и колоссальными доходами заинтересовались люди с Лубянки. И давно пора.

Бизнес

19 сентября 2024 2464

Utair приземлился в офшоре

Авиакомпания по-прежнему использует непрозрачные финансовые схемы.

Полиция

18 сентября 2024 2456

Мошкович пытается захватить «Агро-Белогорье» в Белгородской области

Олигарх Мошкович появился в Белогородской области с тыла и пытается установить контроль над «Агро-Белогорье».

Полиция

18 сентября 2024 2450

Коррупционеры Минобороны РФ попались на кабелях

Новый арест по коррупции в Минобороны вскрыл проблемы в кабельной промышленности РФ. Взятки, кумовство, западное засилье и околонулевое импортозамещение.

Полиция