Отмывание денег (5)
2372
Отмывание денег и игорный бизнес: почему «Айбокс Банк» Алены Шевцовой лишился лицензии
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
2383
Движение на трассе М-11 в Тверской области парализовано из-за аварии с бензовозом
Подтвердилась информация о том, что Россию вновь не включили в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF), несмотря на обращение Украины.
2394
Через «Пробизнесбанк» отмывались деньги руководства Генпрокуратуры РФ
СМИ рассказали подробности громкого скандала с участием «Пробизнесбанка», через который, вероятно, отмывало деньги руководство российской Генпрокуратуры.
2358
Экс-гендиректор НИИК Игорь Есин арестован за отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда рублей
За отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда арестован экс-гендиректор НИИК Игорь Есин.
2327
На следующей неделе Россию могут попытаться внести в черный список стран по отмыванию денег
Согласно информации, представленной американской газетой Politico, речь идет о рейтинге, который составляет межправительственная организация FATF. Она проводит оценку стран на предмет отмывания денег и финансирования терроризма.
2373
Как через iBox схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой отмывались деньги от наркотрафика
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
2382
Преступная сеть Сергея Кондратенко: как отмывались миллиарды через 1xBet и Royal Pay
Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.
2388
Как финский предприниматель отмывает деньги через Латвию
В последний день прошлого года в редакцию СМИ пришло письмо. «Я отправил информацию Финансовой разведке (FID) о преступнике, разыскиваемом Интерполом, который скрывает свои активы в Латвии.
2396
Мишустин и Удодов объединились для совместного проекта в сфере искусства
Отмывание денег через арт-рынок США подручным российского премьера стало предметом очередного расследования на западе.
2364
Мошенничество с шестью паспортами: как Михаил Жуховицкий строит схемы по уклонению от налогов и госизмене
Существует известное выражение «жухать».
2365
Скандал вокруг bill_line и Артема Ляшанова: компания и ее руководство подозреваются в уклонении от налогов
СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.
2387
Юлия Кирпичникова пытается скрыть криминальные схемы под видом благотворительности
Ранее мы рассказывали, кто такая Кипричникова Юлия Юрьевна и как она связана с обналом денежных средств в своем “благотоворительном фонде имени Кирпичниковой Юлии Юрьевны” и какие в этой связи у Юлии сейчас проблемы уголовного характера.
2390
Попал ли Кузовлев впросак с «Морским банком»?
Банкир Михаил Кузовлев попал в просак с «Морским банком». Эта история больше напоминает очередной вывод денег за рубеж.
2390
Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса
На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.
2402
Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии
Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.