Отмывание денег (24)
570
Кредиторы развернули войну за контроль над «Русградом». За компанией усматривают вексельные схемы и вывод средств
Пострадавшие от деятельности застройщика ищут способ привлечь его бенефициаров.
1391
Бывший зам транспортного прокурора Петербурга за взятку в 37 млн руб. за "решение вопроса" на Балтийской таможне получил 8,5 года колонии
Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.
2893
«Кучерявая жизнь» зама министра обороны Шойгу Руслана Цаликова
У одного из них, старого друга и соратника Сергея Кужугетовича, а именно Руслана Цаликова, обнаружилось имущество аж на 4,3 млрд рублей. Цаликов возглавляет департамент информации Минобороны и отвечает за пиар наших вооруженных сил
1569
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев ранее работал в компании, связанной с ФСБ
Напомню, суд Нидерландов принял решение оставить Перцева, обвиняемого в содействии отмыванию денег через крипто-миксер, в тюрьме еще на 90 дней. Однако официальное обвинение еще не предъявлено.
1608
Федор Каргин и империя обнала
Покрываемые налоговыми органами "схемы" обналичивания денежных средств с помощью "обнальных площадок" на территории Краснодарского края и, в частности, города-курорта Сочи, привлекли внимание центральных аппаратов спецслужб Российской Федерации.
2161
Банкир-рецидивист Ушаков пытался зачистить Гугл руками суда
Вице-президент Промсвязьбанк Александр Ушаков, который отправил в СИЗО журналиста Александру Баязитову, пытался зачистить Интернет при помощи иска в Дорогомиловский суд.
2593
Лариса Черток: как живется в Швейцарии родной сестре олигарха Коломойского
Что известно о Ларисе Черток – сестре одиозного олигарха Игоря Коломойского? Как она десятилетиями помогает брату от его имени вести дела из Швейцарии? Как роскошно живет и чем владеет? Что известно об ее муже? Об этом и многом другом, читайте в нашем расследовании.
2723
Почему сестра олигарха Коломойского Лариса Черток помогавшая украсть миллиарды Приватбанка до сих пор на свободе и не под санкциями?
Украденные из «ПриватБанка» (и не только) деньги инвестировались в предметы роскоши
2727
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.
2001
Казнокрад Олег Хоменко: как мошенник расхищал бюджетные деньги на строительстве МКАДа
На строительстве московской кольцевой автодороги были разворованы миллиарды. Директор столичного строительного управления №802 Олег Тимофеевич Хоменко – яркий пример афериста, который строил масштабные схематозы для расхищения миллионов бюджетных денег.
934
Вскрылась схема вывода денег «ЛУКОЙЛа» через «Первоуральскбанк»
В Свердловской области вскрылся многомиллионный финансовый скандал с участием «Первоуральскбанка» и компании «ЛУКОЙЛ».
1039
Депутат Бутина предлагает сажать россиян, дети которых пользуются VPN
Ее покровитель, экс-сенатор Торшин, связан с Таганской ОПГ
2150
Как Ян Новиков превратил государственную оборонную корпорацию «Алмаз-Антей» в семейный бизнес
Коррупцией в Министерстве обороны никого не удивишь. Но некоторые экземпляры отечественной коррупционной деятельности действительно вызывают шок даже в опытнейших журналистов и следователей.
1999
Соболев на нарах, а Ласкин на свободе
Не далее, чем вчера, свои 19 лет «строгача» получил управляющий партнер адвокатской фирмы «Прайм Эдвардс» Алексей Соболев по обвинению в создании ОПГ, которая занималась «обналом» и отмывом денег.