Отмывание денег (17)
2468
Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками
Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.
502
Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и ещё 29 блогеров-миллионников также проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег — следом за Блиновской, Лерчек и Митрошиной
По нашей информации, все они попали в так называемый чёрный список инфоцыган, составленный МВД России.
1783
Баронесса инфоцыган: Как блогерша Блиновская накликала беду ценами на марафон
Общественники просят силовиков проверить "королеву марафонов" Елену Блиновскую на аферы с налогами. Чем она известна?
1529
Следователи ищут информаторов, которые сообщили Блиновской об уголовном деле о налогах, после чего она попыталась сбежать из России
Будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне», - сообщает столичный СК.
2666
В СК Москвы доставили водителя и арендованный Maybach с чемоданом Блиновской
Водитель арендованного "майбаха" (Maybach), на котором Елена Блиновская пыталась спешно покинуть Россию, доставлен в СК Москвы, как и сама блогерша.
2605
Блиновскую в наручниках увезли в автозаке в ИВС
Блогера Елену Блиновскую после допроса, который продолжался несколько часов, увезли на автозаке в изолятор временного содержания (ИВС).
1551
Юрист прокомментировал признание вины Еленой Блиновской
Признание вины блогершей Еленой Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег усугубило ее положение.
448
Блиновская начала погашение налоговой задолженности в 918 миллионов рублей
Блогерша Елена Блиновская начала погашение задолженности перед государством на сумму 918 миллионов рублей.
1538
Bank of Cyprus решил не рисковать с россиянами
Как банк принял решение закрыть счета клиентов из России.
2697
Елена Блиновская могла привлечь внимание правоохранителей к себе мощной кампанией по защите своей интеллектуальной собственности
За последние полгода мама марафонов по богатству подала аж 14 исков в суд — на тех, кто всерую продаёт её вдохновляющий контент.
1593
Перед побегом Блиновская ликвидировала один из своих бизнесов
Перед попыткой побега супруги Алексей Блиновский ликвидировал один из своих бизнесов — производство одежды под брендом "Три Кошки".
1825
Блиновская отмывала миллиарды в Ярославской области с помощью местного уголовника
Как сообщает наш источник из окружения Елены Блиновской, крупный хаб по обналичиванию средств на несколько сотен миллионов Блиновской давно действует в Ярославле.
2235
Адвокат высказался о перспективах дела против Блиновской
Задержанная Следственным комитетом России (СКР) блогер Елена Блиновская может урегулировать претензии следствия путем оплаты штрафных санкций, убежден юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.
2253
Елене Блиновской предъявлено обвинение
Главным следственным управлением СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Елены Блиновской.
2781
«Дело о легализации преступно нажитых средств»: Франция оштрафовала Rietumu banka на 20 млн евро
Франция признала Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Как сообщает программа De facto (LTV), приговор вступил в законную силу.