Отмывание денег (13)

Страницы (31): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

Власти

02 октября 2023 2017

Куда «несут» Голубева «Крылья Ростова»?

В аферах с госконтрактами участвовали фирмы, связанные с ростовскими чиновниками?

Бизнес

02 октября 2023 3201

Совладелец «РЕСО-Гарантия» обеспечил себе безбедную старость в Куршевеле

Речь, как пишет Le Monde, может идти об отмывании денег. По информации издания, предприниматель Николай Саркисов скупал недвижимость в Куршевеле при помощи кредита от Бернара Арно.

Бизнес

02 октября 2023 959

Тимур Турлов продолжает отмывать российские деньги в Казахстане

Как заявил основатель холдинга Freedom Тимур Турлов, причиной его переезда в Казахстан были санкции, потому он вынужден был отказаться от своих российских активов и релоцироваться в соседнюю страну.

Прокуроры

02 октября 2023 2849

Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова

Офшорная страховка Бернара Арно.

Текущее

02 октября 2023 851

Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег

Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.

Полиция

01 октября 2023 730

Уголовные производства, уклонение от уплаты налогов и офшоры: почему владелец TECHIIA Олег Крот с большим «багажом» криминала до сих пор на свободе?

Предприниматель Олег Крот пытается отвлечь общественность от связей с российским бизнесом и многомиллионного мошенничества своей волонтерской деятельностью. Предприниматель стал известен благодаря громкому пиару о том, что он вроде бы пожертвовал 60 миллионов долларов на фронт. Однако, как оказалось, никаких 60 миллионов не было, а вся деятельность Крота была значительно преувеличена.

Бизнес

01 октября 2023 1995

Александр Слобоженко водит через Traffic Devils миллиарды бандитов из РФ

Так называемый мастер арбитража Александр Слобоженко умело скрывает кровавые российские деньги под личиной успешного онлайн-бизнеса.

Текущее

29 сентября 2023 2218

Друга Путина французского миллиардера Арно подозревают в отмывании денег

Франция подозревает в отмывании денег российского предпринимателя Николая Саркисова («РЕСО-Гарантия») и французского миллиардера Бернара Арно (его Moet Hennessy Louis Vuitton — крупнейший производитель предметов роскоши). Расследование началось в прошлом году, оно касается недвижимости в Куршевеле

Бизнес

27 сентября 2023 844

Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании

Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?

Власти

24 сентября 2023 1394

Сергунины секреты. Оффшорная «матрёшка» Собянина раскрылась

Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники СМИ, могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании.

Бизнес

21 сентября 2023 1196

Мошенник Тимур Турлов переехал в Казахстан, чтобы продолжать «отмывать» оттуда российские деньги?

Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный.

Власти

20 сентября 2023 2519

Новые подробности в деле Царегородцева

Стали известны новые подробности относительно руководящего сотрудника ФСБ РФ Григория Царегородцева, который арестован по обвинению в получении взятки в 100 млн рублей.

Бизнес

16 сентября 2023 1726

Лебедев "залез" в партийный кошелёк?

Экс-бухгалтеры ЛДПР обвиняют Игоря Лебедева в хищениях. Деньги из партийной кассы могли уходить на покупку дорогой недвижимости в Испании?

Власти

15 сентября 2023 1483

Бывший зампредправления Газбанка сел за выдачу невозвратных кредитов на 900 млн руб

Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Главари

15 сентября 2023 439

Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов

В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.