Мошенничество (152)

Страницы (180): « -10 ‹ 149 150 151 152 153 154 155 › +10 »

Полиция

08 ноября 2022 850

Обвиняемый в мошенничестве россиянин умер во время суда

В Мещанском суде Москвы прямо во время заседания скончался подсудимый.

Бизнес

07 ноября 2022 938

«Мангазею» Сергея Янчукова накачивают деньгами Костин и Патрушев?

Глядя на российского предпринимателя, владельца группы компаний «Мангазея» Сергея Янчукова, невольно вспоминаются слова Булгаковского Коровьева – «как причудливо тасуется колода».

Полиция

06 ноября 2022 2760

Уборщица из Москвы отправила больше четверти миллиона рублей фейковому бойфренду из Штатов

Несостоявшаяся история межконтинентальной любви.

Полиция

06 ноября 2022 2572

Кто стоит за рейдером и мошенником Геннадием Никульшиным?

Когда начинаешь знакомиться с личностью Геннадия Никульшина, возникает некое недоумение. Потому что вначале кажется, что в России существует два Геннадия Дмитриевича Никульшина.

Бизнес

05 ноября 2022 2536

Слаженная структура обналичивания средств АФК «Система»

Финансовый рынок — всегда был полем для мошенничества и обмана. Можно вспомнить старые финансовые пирамиды, как «МММ» Сергея Мавроди. Несмотря на то, что финансовая грамотность населения из года в год растёт, преступники также находят всё более изощренные способы ведения незаконной деятельности в финансовом секторе.

Прокуроры

04 ноября 2022 1002

В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина

Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических преступлений, следует из обнародованных в понедельник документов суда.

Бизнес

04 ноября 2022 1173

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

Полиция

03 ноября 2022 2638

Мосгорсуд начал рассмотрение дела бывшей замминистра просвещения Раковой

Мосгорсуд приступил к рассмотрению ходатайства следствия по делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве.

Бизнес

03 ноября 2022 1677

Задержан бизнесмен Дмитрий Козловский задолжавший Альфа банку 42 миллиона долларов

Экс-владелец крупного холдинга «Инком-авто» скрылся от органов и был приговорён заочно к 8 годам за «Мошенничество».

Полиция

03 ноября 2022 2331

Пользователей Wildberries предупредили о новой мошеннической схеме

Некоторые пользователи популярного маркетплейса Wildberries стали жертвами новой мошеннической схемы: злоумышленники начали списывать деньги с карт клиентов крупного интернет-магазина за покупки, которых не было.

Бизнес

02 ноября 2022 460

Константин Маслаков: махинатор, сменивший фамилию после уголовного преследования, теперь схематозит на строительстве НКЦ

В прошлом году издание «The Moscow Post» опубликовало скандальный материал о том, как мошенник, уголовник и гендиректор ООО «МИП-СТРОЙ №1» Константин Маслаков незаконно «осваивает» деньги из госбюджета под крышей зампреда правительства России Марата Хуснуллина и с подачи миллиардера Геннадия Тимченко.

Прокуроры

02 ноября 2022 2725

Два громких решения вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области этой осенью

Эпопея с долгом в 11,88 миллиардов рублей ключевых акционеров банка «Советский» приближает не только уголовную, но и субсидиарную ответственность основного распорядителя невозвращенных кредитов – подозреваемого в крупном мошенничестве экс-банкира Кирилла Ласкина.

Бизнес

01 ноября 2022 2084

Из двух ДОСААФ единого не разглядеть

Полиция

01 ноября 2022 2252

Известный преподаватель ВШЭ передал мошенникам 2 миллиона

Преподаватель Высшей школы экономики получил самый важный урок в своей жизни. Он передал два миллиона рублей мошенникам.

Полиция

30 октября 2022 1972

Матерая рейдерша Зоя Галеева «похоронит» любую компанию

Зою Галееву называли «рейдером №1 в России» еще в 2014-м году. А, как всем известно, с годами приходит опыт. И сейчас мошенница достигла значительных высот в этом преступном ремесле и стала еще более матерой рейдершей.