Криптовалюты (3)

Страницы (18): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

24 января 2025 2494

ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино

Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая ВТБ, вновь оказалась в центре внимания. Её деятельность связывают не только с легальными банковскими операциями, но и с рядом сомнительных схем, включая обслуживание нелегальных казино, таких как Joycasino и Mostbet. Вопросы вызывает также связь с офшорами и возможный вывод средств за границу.

Власти

20 января 2025 2465

Мелания Трамп выпустила свой мем-токен вслед за Дональдом Трампом

Об этом она сообщила в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

Полиция

20 января 2025 2450

Мелания Трамп выпустила криптовалюту, что обрушило токен Дональда Трампа

Жена Дональда Трампа выпустила свою криптовалюту. И обвалила стоимость токена мужа, который за два дня стал самым быстрорастущим активом в мире.

Полиция

20 января 2025 2420

Россиян обвинили в использовании криптомикшеров для сокрытия средств от киберпреступлений

Министерство юстиции США заявило, что люди, стоящие за Blender.io и Sinbad.io, «облегчили спонсируемым государством хакерским группам» возможность получать прибыль от своих преступлений.

Полиция

17 января 2025 2456

Скандальный чиновник Хакасии Манук Данданян снова оказался в центре политического скандала

По данным источников, его возвращение в республиканское правительство сорвалось буквально на пороге: уже разместившись в личном кабинете, Данданян внезапно получил «черную метку» от руководства региона.

Полиция

17 января 2025 2445

Шухрат Ибрагимов провалил проекты в сфере космоса, криптовалюты и музыки

Создается впечатление, что когда в прошлом году правительство Казахстана одобрило назначение Шухрата Ибрагимова на должности председателя совета директоров и генерального директора горнодобывающего гиганта Eurasian Resources Group, проверка его резюме была проведена с закрытыми глазами.

Полиция

17 января 2025 2427

Криптомошенники украли более 40 миллиардов долларов в 2024 году

В 2024 году мошенникам удалось похитить $40,9 млрд в криптовалюте.

Полиция

14 января 2025 2418

"Крипто блондика" Алена Корягина: тайны образа и мира криптовалют

Алена Корягина, известная под псевдонимом «крипто блондинка», привлекла внимание не только своим эффектным образом, но и сомнительными действиями в сфере криптовалют и онлайн-финансов.

Полиция

12 января 2025 2376

Криптобиржа BridgePay оказалась связана со скам-платформой BitSofa и теневыми наркошопами

Бенефициарами обоих проектов являются 24-летний москвич Артем Степанович Асланов и его старший партнер Тигран, который проживает на Кипре.

Полиция

10 января 2025 2428

Как друг криптомошенника Слобоженка Владислав Мирошниченко обворовывает украинское государство

Летом 2024 года следователи Бюро экономической безопасности возбудили уголовное дело против Александра Слобоженко, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более 231 миллиона гривен.

Полиция

10 января 2025 2424

Судебные приставы изъяли и передали государству биткойны экс-следователя Марата Тамбиева

Судебные приставы перевели в доход государства более 1032 биткоина, которые принадлежали коррумпированному следователю СК РФ Марату Тамбиеву.

Полиция

10 января 2025 2440

Как друг криптомошенника Слобоженко Владислав Мирошниченко обворовывает украинское государство

Полиция

08 января 2025 2454

Основатель SafeMoon скрылся в России от расследования ФБР

Американский криптомиллионер, основатель скандальной компании SafeMoon Кайл Наги скрывается от ФБР США в России. Это следует из материалов уголовного дела, которые оказались в распоряжении СМИ.

Полиция

06 января 2025 2395

В Москве арестованы ключевые фигуры криптовалютной прачечной ABCeX

Три недели назад МВД, СК и ФСБ РФ совместно провели обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX, об этом сообщают различные источники, которые изучила редакция.

Бизнес

05 января 2025 2414

Admirer of the "Russian world" Sergey Gutsu: swindler or just another puppet of crypto scammer Mykola Udyanskyi

In 2018, Sergey Gutsu gained recognition as a crypto guru in Ukraine by mastering the art of saying exactly what those seeking instant riches wanted to hear.